Pranie pieniędzy jest procesem ukrywania władzy poprzez udawanie pochodzenia pieniędzy, które często pochodzą z nielegalnych działań i sprawiają, że wygląda na to, że zostały uzyskane ze źródeł prawnych. Istnieje wiele sposobów prania pieniędzy. Jednym z nich są firmy shell, gdzie brudne pieniądze jako "payment" za rzekome towary lub usługi są pobierane bez dostarczania żadnych towarów lub usług. Firmy są wykorzystywane do po prostu stworzyć wygląd legalnych transakcji poprzez fałszywe faktury i bilanse. Tony Abi Saab jest obywatelem Libanu i poszukiwanym międzynarodowym handlarzem bronią, który został oskarżony w 2011 roku przez armię USA o defruading 5 milionów USD w oszustwach kontraktowych w Afganistanie. On druty prane pieniądze z pomocą swojego przyjaciela bankiera na różne konta jego firm powłoki. Tony dostarcza nielegalną broń terrorystom za pośrednictwem swoich firm shell i otrzymuje gotówkę w zamian. Pieniądze są deponowane na kilku rachunkach bankowych BME lub jego firm shell. Kiedyś korzystał z pomocy swojego zaufanego przyjaciela bankiera, aby poradzić sobie ze złożonym procesem otwierania kont, przelewać pieniądze do fałszywych firm i dbać o przepływ pieniędzy. Pieniądze zdeponowane na rachunkach bankowych BME są prane, a następnie podłączane na rachunki bankowe firm przykrywek. Oprócz BME, Tony Abi Saab ma sieć firm shell, takich jak K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd i G2Armory, które są obecnie zakazane w USA od prowadzenia działalności gospodarczej, ale działają w innych częściach świata z zamiarem zarabiania zysków wolnych od podatku.
historia wersji
- Wersja 0 opublikowany na 2019-04-11
Nie
Szczegóły programu
- Kategorii: Serwerów > Serwery FTP
- Wydawca: Press Release Lebanon
- Licencji: Bezpłatna wersja próbna
- Cena: N/A
- Wersja: Array
- Platformy: windows